Новое дело: экс-премьера Молдовы Филата обвинили в отмывании денег

В 2016 году суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы, признав виновным в коррупции и выводе денег из банковской системы Молдовы.

16:19 31/01/2019
Автора блога «Типичный миллионер» обвинили в отмывании денег

По версии следствия, блогер, в частности, основал закрытое сообщество в интернете, доступ в которое стоил участникам тысячи рублей.

16:12 25/01/2019
ФБР поймала пожилого россиянина на острове в Тихом океане

Дмитрия Макаренко обвиняют в экспорте в Россию американской военной техники без лицензии или разрешения соответствующего департамента, а также в отмывании денег.

12:49 05/01/2019
В Москве схватили банду, незаконно обналичившую свыше 1 млрд рублей

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Им грозит до семи лет лишения свободы.

ФБР задержало в США четверых россиян по подозрению в отмывании денег

По информации Генконсульства России в Нью-Йорке, подозреваемые были задержаны в период с 1 по 3 августа.

19:15 06/08/2018
Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

Ожидается, что в результате реализации система борьбы с поддержкой терроризма будет соответствовать международным стандартам.

11:50 02/06/2018
В Томске ФСБ пресекла канал незаконного вывода денег за рубеж

В преступлении подозревают двух жителей Томска, которые под видом покупки у иностранной компании оборудования перечислили в Китай 150 тысяч долларов.

В Черногории россиянин попался на отмывании денег

Гражданин России также обвиняется в создании преступной организации и несанкционированной коммерческой, банковской, фондовой и страховой деятельности.

16:45 14/09/2017
Россиянину предъявили обвинение в отмывании денег через биткоины в США

Гражданин России был задержан в Греции по просьбе американских властей.

07:04 27/07/2017
В Греции задержан россиянин, уличенный в отмывании $4 млрд через биткоины

США обвинили гражданина РФ в кибермошенничестве в особо крупных размерах. Мужчина был задержан в греческом отеле.

Аудиторов обяжут сообщать о сомнительных сделках

Правительство России внесет в Госдуму законопроект, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части аудиторской деятельности.

08:56 28/03/2017
Американцы наказали Deutsche Bank за отмывание российских денег

Крупнейший немецкий банк проводил «зеркальные» операции через отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

09:55 31/01/2017
Экс-глава «МАСТ-банка» попался на краже 9 млрд руб

Следователи выяснили, что со счетов разорившегося банка почти пять лет незаконно обналичивали крупные суммы не только руководство, но и рядовые сотрудники, а также владельцы подставных фирм.

Верховный суд Бразилии обвинил главу сената в растрате госсредств

Калейрос был осужден в ходе судебного разбирательства по делу об отмывании денег в коррупционном скандале девятилетней давности.

06:48 02/12/2016
По подозрению в отмывании денег в Молдове арестовали 15 судей

В квартирах и кабинетах подозреваемых уже провели обыски.

21:18 20/09/2016
В Ереване по запросу США задержали российского программиста

Сергей Миронов находится в СИЗО. Его обвиняют в отмывании денег, торговле оружием и передаче технологий.

10:28 28/08/2016
Фигуранта дела о махинациях Илана Шора перевели под домашний арест

Мужа певицы Жасмин подозревают в отмывании крупной суммы денег.

20:25 05/08/2016
У аферистов, занимавшихся отмыванием денег, изъято 65 млн рублей

ОПГ орудовала в трех федеральных округах. Всего задержано 14 членов группировки.

10:01 04/08/2016
В Приморье арестовали бывшего вице-губернатора Олега Ежова

В марте 2013 года чиновник подписал акт приемки работ по государственному контракту, зная, что они выполнены не в должном объеме. Ущерб бюджету региона превысил при этом 24,5 миллиона рублей.

В ЕС разоблачили ОПГ из России, отмывающую деньги на футболе

Преступники находили футбольные клубы, находившиеся в тяжелом финансовом положении, выкупали их, после чего отмывали деньги.

18:05 04/05/2016
Лагард назвала борьбу с офшорами новой задачей МВФ

Планируется, что в Фонде создадут программы по сохранению локальных систем налогообложения, а также займутся борьбой с отмыванием денег.

00:47 17/04/2016
СМИ: Экс-президента Аргентины обвинили в отмывании денег

Обвинение предъявила прокуратура Аргентины после того, как на допросе один из фигурантов дал признательные показания.

23:04 09/04/2016
Валерий Карпин оказался замешан в офшорном скандале

Бывшему футболисту сборной России, как и другим легионерам, платили зарплату в испанском клубе «Реал Сосьедад» через офшорные компании.

15:57 05/04/2016
В Мексике задержали пособника Коротышки

В юго-западном штате Оахака полиция задержала мужчину, который подозревается в отмывании денег для мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка.

10:11 28/03/2016
В Москве ликвидировали банк, «отмывший» более 2 миллиардов

В ходе проверок правоохранители изъяли сотни нелегальных бухгалтерских и уставных документов в Москве, Тамбове и Иркутске, по которым злоумышленники проводили незаконное обналичивание средств.

В «деле Гайзера» появилась новая статья

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело, об отмывании денег, отношении участников банды, возглавляемой, как считает следствие, главой Коми Вячеславом Гайзером.

14:03 25/09/2015
Глава Коми Гайзер «отмыл» миллиард рублей

Руководителю республики предъявлено обвинение в мошенничестве и создании ОПГ.

14:17 20/09/2015
Суд Нью-Йорка отклонил иск Тимошенко против Фирташа

Бывшему премьеру не удалось доказать, что олигарх занималcя отмыванием денег в США для использования их в качестве взяток на Украине.

06:32 19/09/2015
Российского топ-менеджера немецкого банка уличили во взятке

Расследование, по имеющейся информации, находится на ранней стадии.

19:48 21/08/2015