В Москве будут судить «черных банкиров», обналичивших почти 50 миллионов рублей

11:00 19/02/2020
мосгорсуд, суд,
ФОТО : МТРК «МИР» / Игорь Медведев

Московские правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении трех участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве. 

Было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, переводили денежные средства и совершали другие банковские операции без регистрации и специального разрешения. Сумма извлеченного ими дохода составила свыше 49 млн рублей. 

Было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». К уголовной ответственности привлечены трое граждан в возрасте от 32 лет до 41 года. 

В настоящее время уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. 

Напомним, ранее представители Банка России рассказали о новой схеме работы недобросовестных кредиторов. Мошенники действуют под вывеской микрокредитных или микрофинансовых компаний или же анонимно.

comments powered by HyperComments