У аферистов, занимавшихся отмыванием денег, изъято 65 млн рублей

10:01 04/08/2016

Полиция задержала 14 членов группировки, которая занималась обналичиванием и выводом за рубеж наличных средств, сообщается на сайте МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Цветной» бизнес: в Петербурге разоблачили банду, «отмывшую» миллиард

Банда проводила незаконные банковские операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Мошенники пользовались реквизитами более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующей легализации. За свои услуги аферисты брали от 6,5 до 8,5% от каждой транзакции.

В ходе 60 обысков, которые провели правоохранители, было изъято более 65 миллионов рублей в иностранной валюте, а также печати и учредительные документы задействованных организаций, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент» и компьютерная техника.

Суд арестовал десять участников сообщества, еще двое помещены под домашний арест, двум их сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

comments powered by HyperComments