Москва, 21 августа. Банк России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «МГБ». Организация зарегистрирована в Махачкале, сообщается на сайте регулятора.
«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов», - говорится в сообщении ЦБ.
В частности, требованиям нормативов Банка России не соответствовали правила внутреннего контроля в сфере отмывания доходов, полученным преступным путем, а руководители «МГБ» не предпринимали мер, чтобы устранить нарушения.
«МГБ» занимала 750-е место в банковской системе России по величине активов.
Подробнее в сюжете: Проблемные банки в России
